Η Tether, η εταιρεία πίσω από το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, είχε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω παραποιημένων εγγράφων και μεσαζόντων, αναφέρει μια νέα έκθεση.
Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι η Tether χρησιμοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς στα ονόματα στελεχών διαφόρων εταιρειών, τροποποιώντας ελαφρώς τα ονόματα αυτών των εταιρειών, για να διατηρήσει την πρόσβασή της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2018.
Η έκθεση επισήμανε την Crypto Capital Corp., μια «σκιώδη τράπεζα» που κατείχε κεφάλαια Tether πριν κλείσει από τις αρχές το 2018, και άλλες, σύμφωνα με τις οποίες η αδελφή εταιρεία Bitfinex και Tether «κατάφεραν να ανοίξουν τουλάχιστον εννέα νέους τραπεζικούς λογαριασμούς για εταιρείες κέλυφος στην Ασία» τον Οκτώβριο του 2018.
Οι εκπρόσωποι του Tether δεν απάντησαν αμέσως αιτήματα για σχόλια.
Ο Paolo Ardoino, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Tether, έγραψε στο Twitter το απόγευμα της Παρασκευής ότι η έκθεση της WSJ περιείχε «έναν τόνο παραπληροφόρησης και ανακρίβειων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με την έκθεση του Journal, ο συνιδιοκτήτης της Tether Holdings, Stephen Moore, αντέκρουσε τη χρήση πλαστών τιμολογίων πωλήσεων, λέγοντας: “Δεν θα ήθελα να υποστηρίξω τίποτα από τα παραπάνω σε μια πιθανή υπόθεση απάτης/ξέπλυμα χρήματος” σε ένα email που είδε ο το Journal, αναφερόμενος σε μεσάζοντα που διαπραγματευόταν USDT στην Κίνα.
Η αναφορά αναφέρθηκε επίσης στην ηχογράφηση μιας κλήσης με τον πρώην στέλεχος της Tether, Phil Potter, που δημοσιεύτηκε στο YouTube το 2017 από την Bitfinexed .
«Είχαμε τραπεζικές δυσκολίες στο παρελθόν, αλλά πάντα μπορούσαμε να τις παρακάμψουμε ή να τις αντιμετωπίσουμε, να ανοίξουμε νέους λογαριασμούς ή οτιδήποτε άλλο”, δήλωσε ο Potter. “Υπήρξαν πολλά κόλπα γάτας και ποντικιού που όλοι στη βιομηχανία του bitcoin πρέπει να εκμεταλλευτούν”.
Οι εταιρείες κρύπτο αντιμετώπιζαν παραδοσιακά δυσκολίες στην εξασφάλιση τραπεζικής πρόσβασης. Ειδικότερα, η Tether είχε αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες τράπεζες να κλείνουν τους λογαριασμούς του εκδότη stablecoin .
Η αναφορά του Journal ήρθε την ημέρα αφότου η φιλική προς τα κρυπτονομίσματα τράπεζα Silvergate τέθηκε υπό έντονο έλεγχο επειδή ανακοίνωσε ότι έπρεπε να επαναδιατυπώσει τα οικονομικά της και ότι δεν θα τηρούσε την προθεσμία για την υποβολή της ετήσιας έκθεσής της. Οι μεγάλοι πελάτες έχουν αναστείλει τις σχέσεις τους με τη Silvergate και η τιμή της μετοχής της μειώθηκε .
Τους τελευταίους μήνες, οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές έχουν προειδοποιήσει τις τράπεζες ότι οι σχέσεις τους με τα κρύπτο ενδέχεται να προκαλούν κίνδυνο.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις Crypto ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .
Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!
Author: Dimitrios Alexandridis
Article: https://www.coindesk.com/policy/2023/03/03/stablecoin-issuer-tether-used-bank-accounts-opened-with-falsified-documents-in-past-wsj/